广东光华科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告_搜狐其它

原头衔:广东光芒科学认识技术养家费有限公司二十届二次讨论

用纸覆盖装设遗传密码:002741 用纸覆盖省略:光芒科学认识技术 公报号:2016-030

广东光芒科学认识技术养家费有限公司二十届二次讨论

公司和董事会的全部分子都担保了我的事实。、严格与完整性,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性州或优异的落下。

广东光芒科学认识技术养家费有限公司(以下省略“公司”)其次届董事会其次十七次讨论于2016年8月16日在公司讨论室以现场讨论方法聚集,讨论通告和讨论资料于8一个月的工夫经过电话学举行。、驿送和黑白片,这次讨论由董事长郑创发医疗掌管。列席董事会的该当是9名董事。,致9位董事,穿着3人是孤独董事。。公司监事、高级地产完成人列席了讨论。。这次讨论的聚集、董事的搜集某事物和列席均与相互相科员项划一。、法规、公司条例细则及关于规则,讨论是合法无效的。。

列席讨论的董事的从容和投票权,从容和经过随球成功实现的事。:

一、同意9票。、0票反、0弃权,从容和经过董事会大选的清单。

董事会的其次任期宁愿呼出。,辩论《公司条例》和《公司条例》的关于规则,公司该当向董事会决定大选。。经普遍咨询视图及建造手续费劝告,董事会同意建造郑创发医疗、陈汉昭医疗、郑靭医疗、郑侠医疗、杨影十一医疗、蔡雯女人为公司第三届董事会非孤独董事申请求职者,同意建造沈一勇医疗、辛宇医疗、麦堪成医疗为公司第三届董事会孤独董事申请求职者。(上述的申请求职者简历详见附件)

公司第三届董事会候选名单中,多元性公司高级地产完成人而且由职工代表担负的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。孤独董事申请求职者的供职资历和孤独性需经深圳用纸覆盖市所复核无异议后,与这次成功实现的事经过的别的非孤独董事申请求职者名单一道涉及公司2016年其次次暂时配偶大会从容。

公司第三届董事会任期自2016年其次次暂时配偶大会从容经过之日起三年。穿着孤独董事沈一勇医疗自2011年9一个月的工夫担负公司孤独董事,辩论《股票上市的公司孤独董事履职要点》、《深圳用纸覆盖市所孤独董事立案方法》等关于规则,孤独董事复职工夫不得超越六年。孤独董事沈一勇医疗第三届董事会任期至2017年8一个月的工夫。

公司第三届董事会产生前,其次届董事会眼前的董事、孤独董事将持续执行董事、孤独董事作用,直至配偶大会决定产生第三届董事会。

《孤独董事建造人正式的》、《孤独董事申请求职者正式的》而且孤独董事宣布的同意视图详见公司装设人预告网站巨潮信息网()。

本清单尚需涉及公司2016年其次次暂时配偶大会从容。

二、同意9票。、0票反、0弃权,从容经过《几乎公司孤独董事补贴的清单》。

为深一层的增多孤独董事的积极态度和效能,助长孤独董事胜过地起作用,辩护公司及合奏配偶的法定利息,用联合收割机收割本地区、本公司现实,并涉及平行上胶料股票上市的公司的孤独董事补贴基准,同意公司将孤独董事补贴基准定为10万元/年(税前)。孤独董事在公司执行作用间所产生的差旅、通信等别的各项费由公司承当。

公司孤独董事宣布的同意视图详见公司装设人预告网站巨潮信息网()。

本清单尚需涉及公司2016年其次次暂时配偶大会从容。

三、同意9票。、0票反、0弃权,从容经过《几乎花费引起分店的清单》。

公司以自有资产3000万元在上海引起上海扣点两人间的关系工程科学认识技术有限公司(详细规则以工商业招收为准)。这次对外花费引起分店,首要目标的取决于深一层的拓展区域市面,增多主营业务收入,符合两人间的关系试剂市面,将就大录音,增多市效能,减轻市成本,发挥推销术上胶料。

外商花费事项不设立相干市。,两者都不设立优异的资产重组。。外商花费事项属于BO的方针决策余地,省掉涉及配偶大会同意。。

关于分店花费和引起的基本人。

四、同意9票。、0票反、0弃权,对公司经营余地的从容与修正<公司条例>的清单》。

本求婚属于第十五条特殊成功实现的事的范围。,使感激采用特殊成功实现的事。。细节见报在中国1971用纸覆盖报同总有一天。、《上海用纸覆盖报》、《用纸覆盖时报》、用纸覆盖日报与宽宏大量趋势人网 论公司经营余地的调停与主编<公司条例>的公报》。

该清单仍需由公司在其次条目中思索。。

五、同意9票。、0票反、0弃权,从容并经过其次次暂时讨论的求婚。

《广东光芒科学认识技术养家费有限公司几乎聚集2016年其次次暂时配偶大会的通告》(公报号:2016-032)详见公司装设人预告媒质《中国1971用纸覆盖报》、《上海用纸覆盖报》、《用纸覆盖时报》、用纸覆盖日报与宽宏大量趋势人网。

以此方式通告。

广东光芒科学认识技术养家费有限董事会

2016 年 8 月 17 日

附件:

广东光芒科学认识技术养家费有限公司

第三届董事会董事简历

一、非孤独董事简历

1、郑创发:男,天赋的于1946,中国1971国籍,无无休止地庇护权。不漏水于1980,一向去两人间的关系工程产品的看重与开发。、引起和推销术,他是其次STA的公有经济和经济任务手续费的分子。,2003汕头市委、市政赋予优良民办公司家标题的,2006年、2012年分开获选汕头市第十二届、第十三届人大代表。弯垂下来的公司董事长。

郑创发医疗眼前直截了当地拥有公司养家费129,180,000股,公司总股市的的会计学处置,为公司现实把持人,与公司董事、副总经理统郑靭医疗、董事郑侠医疗为爷儿俩相干。此外,郑创发医疗与公司别的董事、监事、高层地产完成人中间不注意相互相干性。,中国1971证监会和别的关于部门不注意对其举行处分。,公司条例不存在。、《深圳用纸覆盖市所中小公司板股票上市的公司旗运作要点》及公司《规则》中规则的不得担负公司董事的制约。

2、郑靭:男,1968年天赋的,中国1971国籍,无无休止地庇护权。中山学会EMBA工商业完成硕士。1987年在此以前使入迷于公司,曾担负技术部监督者、市面部监督者、金华大总监督者等张贴,弯垂下来的公司董事、副总经理统。

郑靭医疗眼前直截了当地拥有公司养家费23,490,000股,公司总股市的的会计学处置,为公司现实把持人,与公司董事长郑创发医疗为爷儿俩相干、与董事郑侠医疗为同志般的相干。此外,郑靭医疗与公司别的董事、监事、高层地产完成人中间不注意相互相干性。,中国1971证监会和别的关于部门不注意对其举行处分。,公司条例不存在。、《深圳用纸覆盖市所中小公司板股票上市的公司旗运作要点》及公司《规则》中规则的不得担负公司董事的制约。

3、郑侠:男,1971年天赋的,中国1971国籍,无无休止地庇护权。中山学会EMBA工商业完成硕士。1990年在此以前使入迷于公司,曾担负公司广州办事处负责人、购买部副监督者、推销术部副监督者、公司副总经理统等张贴,弯垂下来的公司董事。

郑侠医疗眼前直截了当地拥有公司养家费23,490,000股,公司总股市的的会计学处置,为公司现实把持人,与公司董事长郑创发医疗为爷儿俩相干、与董事、副总经理统郑靭医疗为同志般的相干。此外,郑侠医疗与公司别的董事、监事、高层地产完成人中间不注意相互相干性。,中国1971证监会和别的关于部门不注意对其举行处分。,公司条例不存在。、《深圳用纸覆盖市所中小公司板股票上市的公司旗运作要点》及公司《规则》中规则的不得担负公司董事的制约。

4、陈汉昭:男,1961年天赋的,中国1971国籍,无无休止地庇护权。中山学会EMBA工商业完成硕士,本科卒业于中国1971人民解放军戎经济看重所经济统制专业。1980年在此以前使入迷于公司,曾担负引起部监督者、推销术部监督者、购买部监督者等张贴,2005年被聘为“四海两人间的关系基准化技术手续费两人间的关系试剂分技术手续费(SAC/TC63/SC3)专员”,2010年度被评为广东公司提供保护的先进个人。弯垂下来的公司董事、总监督者。

陈汉朝眼前拥有该公司23的养家费。,490,000股,公司总股市的的会计学处置。拥有效用5%从一边至另一边的配偶、现实把持人、公司别的董事、监事、高层地产完成人中间不注意相互相干性。,中国1971证监会和别的关于部门不注意对其举行处分。,公司条例不存在。、《深圳用纸覆盖市所中小公司板股票上市的公司旗运作要点》及公司《规则》中规则的不得担负公司董事的制约。

5、杨影十一:男,天赋的于1969,中国1971国籍,无无休止地庇护权。机师技术职称,工商业完成硕士,澳门理工学会工商业完成硕士,华南理工学会的溃烂与防护,科技中学卒业会考,他是汕头超音速的波印刷电路卡公司的科技机师。、引起掌管、科技掌管、创造部监督者、副总经理统等张贴,他自2004以后一向在这家公司任务。,广东东硕科学认识技术有限公司总监督者。

杨影十一医疗经过新余市创景花费有限公司用过的拥有公司养家费1,824,000股,公司总股市的的会计学处置。拥有效用5%从一边至另一边的配偶、现实把持人、公司别的董事、监事、高层地产完成人中间不注意相互相干性。,中国1971证监会和别的关于部门不注意对其举行处分。,公司条例不存在。、《深圳用纸覆盖市所中小公司板股票上市的公司旗运作要点》及公司《规则》中规则的不得担负公司董事的制约。

6、蔡雯:女,天赋的于1972,中国1971国籍,无无休止地庇护权。卒业于天津商业专科学认识校会计学专业。,国家的经济状况聪颖勤奋的学生、中间人会计学师技术职称、招收会计学师、招收税务师,曾任广东羊城会计学师事务所项目监督者。。他自2008以后一向在这家公司任务。,弯垂下来的公司董事、财务总监。

蔡雯女人经过新余市创景花费有限公司用过的拥有公司养家费720,000股,公司总股市的的会计学处置。拥有效用5%从一边至另一边的配偶、现实把持人、公司别的董事、监事、高层地产完成人中间不注意相互相干性。,中国1971证监会和别的关于部门不注意对其举行处分。,公司条例不存在。、《深圳用纸覆盖市所中小公司板股票上市的公司旗运作要点》及公司《规则》中规则的不得担负公司董事的制约。

二、孤独董事简历

1、沈一勇:男,天赋的于1966,中国1971国籍,无无休止地庇护权。卒业于华南师范学会政治组织科学认识系,他卒业于复旦学会,获硕士学位。。1989 自六月起,他在汕头学会教。,汕头学会兼职教、看重生的任学会导师,中国1971法学会围攻。汕头超音速的电子养家费有限公司孤独董事、广东嘉达早教科学认识技术养家费有限公司孤独董事,自2011年9月任公司孤独董事。

沈一勇医疗眼前未拥有公司养家费,拥有效用5%从一边至另一边的配偶、现实把持人、公司别的董事、监事、高层地产完成人中间不注意相互相干性。,中国1971证监会和别的关于部门不注意对其举行处分。,公司条例不存在。、《深圳用纸覆盖市所中小公司板股票上市的公司旗运作要点》及公司《规则》中规则的不得担负公司孤独董事的制约。沈一勇医疗已取慢着中国1971证监会认可的孤独董事资历证书。

2、辛宇:男,1970年天赋的,中国1971国籍,无无休止地庇护权。本科卒业于微不足道的完成工程系,看重生的卒业于南京学会国际商业专科学认识校和香港理工学会会计学及学校财政并分开获硕士和博士学位。2003年10月在此以前使入迷于中山学会完成学院,历任讲演人、兼职教、教、系主任(2009年1月至2013年1月)、副教长(2013年1月至2016年1月)等职。弯垂下来的教、博士生任学会导师,中国1971招收会计学师协会非执业围攻。掌管过多项国家层次、省级和横向课题,国内外要紧学术刊物宣布论文三十余篇,达到多项国家层次及四海性学术讨论的论文惩罚,2010年中选教育部“新世纪优良人才背衬以图表画出”,长期的致力公司管理和公司掌握财政等范围的看重及教学任务。

辛宇医疗眼前未拥有公司养家费,拥有效用5%从一边至另一边的配偶、现实把持人、公司别的董事、监事、高层地产完成人中间不注意相互相干性。,中国1971证监会和别的关于部门不注意对其举行处分。,公司条例不存在。、《深圳用纸覆盖市所中小公司板股票上市的公司旗运作要点》及公司《规则》中规则的不得担负公司孤独董事的制约。馨予医疗达到孤独董事资历证书A。

3、麦堪成:男,天赋的于1956,中国1971国籍,无海内庇护权。卒业于中山学会资料科学认识看重所,博士看重生的学历。1978年7月至1979年9月使入迷于广州邮电524厂任工艺学家;1982年7月中山学会硕士学位;自1982年7月起,他一向在资料科学认识看重所教,,并于1991年7月达到中山学会博士学位。;1997年10月中选1998年度教育部跨世纪优良人员培训以图表画出;两人间的关系两人间的关系工程学院高分子两人间的关系教、博士生任学会导师,广州两人间的关系两人间的关系工程协会副总经理科员,广东省两人间的关系工业协会董事长。广州宜昌科学认识技术养家费有限公司孤独董事。

麦堪成医疗眼前未拥有公司养家费,拥有效用5%从一边至另一边的配偶、现实把持人、公司别的董事、监事、高层地产完成人中间不注意相互相干性。,中国1971证监会和别的关于部门不注意对其举行处分。,公司条例不存在。、《深圳用纸覆盖市所中小公司板股票上市的公司旗运作要点》及公司《规则》中规则的不得担负公司孤独董事的制约。麦堪成医疗已取慢着中国1971证监会认可的孤独董事资历证书。赢利搜狐,检查更多

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