[董事会]通策医疗董事会决议公告

时期:2008年1月3日 12:03:40&nbsp中财网

第五届董事会初接触决心公报

公司及董事会当任务人员保证书、诚实和完整性,公司虚伪记载、对给错误的劝告性州或伟大人物放弃承当共同责任。

通策麦克匪特斯氏疗法授予股份股份有限公司(以下省略”本公司”)第五届董事会初接触于2007年12月31日(周一)午前12:00:00在公司接触室。7董事应出席接触,7名当事人。接触适合《公司条例》和。接触考虑经过了后面的提案:
清单1:在起功能的决议公司董事长的投标
决议陆建明为公司董事长。

允许7票。。。。。;反0票;投0票弃权。

提案二:在起功能的衔接公司高级经营人员的投标
由公司董事长被提名:
1、衔接皇冠即时比分为本行政干练的人。允许7票。。。。。;反0票;投0票弃权。

2、委任状吴金涛为董事会书桌。允许7票。。。。。;反0票;投0票弃权。

3、委任状王国元为公司财务总监。允许7票。。。。。;反0票;投0票弃权。

举措三:考虑在起功能的中共特殊授予结合的投标
更有法律效力地促进董事会任务,增强方针决策的正常化和特化,额外的详细制定董事会专门授予的功能,基本原则各专门授予的运作和开展必要,公司拟对使分支各专门授予围攻举行设置。基本原则公司实际限制,主席被提名,特殊授予的数量是3个,授予名单如次:
1、战术授予围攻:陆建明、张建民、张建国;内侧的,陆建明任主任委员。

2、审计授予委员:王月梅、洪根、王任飞;内侧的,王月梅任主任委员。

3、被提名授予委员:张建民、洪根、皇冠即时比分;内侧的,张建民任董事长。

4、薪酬授予委员:洪根、王月梅、陆建明;内侧的,洪根任董事长。

选举坐果:允许7票。。。。。,反0票,投0票弃权。

张建民,公司孤独董事、洪根、王月梅就本公司衔接高级经营人员宣布如次孤独视域:董事会衔接的高级经营人员为:,未查明公司条例、公司条例对公司高级经营人员的限度局限,与奇纳证监会决定为市场主体的限制,委任状顺序适合《公司条例》、《证券法》和、次要法规。

特意地环行的。

通策麦克匪特斯氏疗法授予有限董事会
2007年12月31日

附:皇冠即时比分、王国元、吴金涛简历
皇冠即时比分:男,汉族,41岁,大学本科。奇纳银行浙江省业务或活动范围信用调节问询处、奇纳东边资产经营公司杭州办事处,任杭州宝群工业群股份有限公司副总统,在职的通策麦克匪特斯氏疗法授予股份股份有限公司董事、行政干练的人。

王国元:男,汉族,37岁,中共党员,卒业于浙江大学实业经营学院会计职业,获实业经营布道、主任会计师。浙江省原始的建立集团股份有限公司原财务科科长、浙江广赛电力科学与技术财务处干练的人。在职的通策麦克匪特斯氏疗法授予股份有限公司财务总监。。

吴金涛:男,汉族,34岁,硕士研究生,浙江同策现实性授予部原行政干练的人。在职的通策麦克匪特斯氏疗法授予有限董事会书桌。

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